El presunto financiamiento ilegal de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto ya no puede ser castigado penalmente y sólo son factibles de sanción los supuestos sobornos entregados por la brasileña de 2014 a 2016, dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda. De acuerdo con el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), existen datos que hacen presumir que los pagos ilegales de esos últimos años fueron destinados a campañas electorales en Chihuahua y Veracruz. "Hay depósitos de 2010 a 2016. Los de 2010 a 2014 estarían prescritos, los de 2014 a 2016 no", indicó el funcionario en entrevista, con motivo de la presentación de su libro de memorias "Sin filias ni fobias". "¿Entonces la carpeta de investigación de la Fepade invariablemente terminará en no ejercicio de la acción penal y la que tiene futuro es la indagatoria de la Subprocuraduría de Delitos Federales?", se le cuestionó. "No, el tema es que sobre la elección del año 2012 esa está prescrita, pero si los depósitos de 2014 a 2016 fueron a campañas electorales, que eso es lo que se está investigando también en esa carpeta, eso continuará, por supuesto, porque allí la prescripción va a ocurrir 10 años después. La prescripción tiene que ver con la elección presidencial de 2012, no con el delito electoral". En el caso Odebrecht, las investigaciones señalan que la constructora brasileña habría pagado sobornos de 10 millones 140 mil dólares al ex director de Pemex Emilio Lozoya, de los cuales 4 millones 140 mil se habrían entregado para la campaña en 2012 y los otros 6 millones de diciembre de 2013 al 2016. "Se trata de conductas delictivas las dos, pero son dos conductas distintas: una tenía que ver con el peculado electoral por el desvío de fondos públicos para fines electorales, está sancionado por el artículo 11 de la ley (electoral). "Y la otra tendría que ver con el financiamiento ilícito de las campañas electorales, en razón que podría venir de grupos empresariales que estuvieron financiando campañas sin tener el derecho de hacerlo como Odebrecht", explicó Nieto. Recordó que hace unos días Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, dijo que varias investigaciones relevantes volverían a rehacerse, debido al mal manejo que tuvieron en el sexenio pasado, incluida la de Odebrecht. El ahora titular de la UIF recapitula y considera que no fue sólo este caso lo que precipitó su salida de la FEPADE -un evento que lo motivó a escribir su libro-, sino que, según sus palabras, fue su actuación en general en la Fiscalía. "Yo creo que eran muchos casos, había obtenido órdenes de aprehensión contra dos ex Gobernadores: César Duarte y Javier Duarte; había solicitado la extradición de César Duarte a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales para que la pidiera ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, creo que eran los casos del Partido Verde, las elecciones en el Estado de México, eran en general ya muchos supuestos (...) Yo creo que fui un fiscal incómodo", sostuvo.

Congelan por lavado 900 mdp en dos meses Desde el 1 de diciembre a la fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 308 cuentas bancarias por sospechas de lavado de dinero, 50 de personas directamente vinculadas al delito y 258 de terceros relacionados, por más de 920 millones de pesos, informó su titular, Santiago Nieto.

De acuerdo con el funcionario, la suma de recursos inmovilizados en el sistema financiero rebasó en dos meses la cantidad total de dinero que en 2018 aseguró la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que fue de 800 millones. Al mismo tiempo, señaló que la UIF ha presentado 22 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el mismo periodo, por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cuestionado sobre casos como los del líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps o el General Eduardo León Trauwitz, ex responsable de la vigilancia de ductos en Pemex, dijo estar impedido legalmente para hablar de temas específicos. Explicó que, tanto en las cuentas bloqueadas como las querellas, en este momento destacan las de personas presuntamente vinculadas con el robo de hidrocarburos; en un segundo lugar están los casos de corrupción política y en el tercero el crimen organizado. Nieto afirmó que, no obstante que la agenda del Gobierno federal no enfatiza el combate al crimen organizado, la relación y coordinación con las agencias estadounidenses es muy buena. "El Presidente es un nacionalista y su posición nacionalista lo lleva a generar las políticas públicas que permitan reconstruir para los mexicanos sus instituciones, y el caso de Pemex y Comisión Federal de Electricidad es el caso de dos instituciones que se intentó desmantelar durante muchos años, generando empresas que les hicieran competencia, a pesar de que en todas los demás partes del mundo se protege a la empresa pública porque es un mecanismo de ingresos del Estado", expuso. -- Reforma