México será evaluado por quinta ocasión ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, un proceso en el que se busca tener un desempeño sobresaliente para bridar credibilidad internacional, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora. “La evaluación de México tendrá aún más relevancia y atención por parte de actores estratégicos, el sector privado, en sectores de actividades vulnerables, con nuestros socios internacionales y la sociedad; esto nos exige redoblar esfuerzos no sólo para cumplir con los estándares del GAFI, sino para demostrar nuestra efectividad en la práctica contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, dijo el funcionario. En su primer evento como titular de Hacienda, Amador Zamora expresó que un desempeño sobresaliente no sólo reforzará la credibilidad internacional de México, sino que también brindará mayor estabilidad y confianza a los inversionistas, al sistema financiero en general y fortalecerá los instrumentos de cooperación internacional en la materia. El titular de Hacienda participó en el curso de preevaluación en el Banco de México, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desarrollado en el marco del proceso de revisión de nuestro país ante GAFI. Esta capacitación está dirigida a representantes del gobierno de México, instituciones financieras y de actividades vulnerables. TRABAJO

Por su parte, Pablo Gómez, titular de la UIF, señaló que se debe reconocer el trabajo del gobierno en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como contra la corrupción y la delincuencia organizada. Pidió también que el GAFI y los organismos regionales se declaren en favor de que dejen de existir los llamados paraísos fiscales, que son jurisdicciones refugio de recursos de procedencia ilícita.  “Tenemos una lista de más de 20 y creo que nos hemos quedado cortos”. Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte la información más importante 👉🏽 https://gmnet.vip/7Be3H

Con información de Excélsior.